АНТИФИНАНСИСТ 💰 AntiFinance

​🇨🇭 Европейская комиссия во вторник представила пакет законопроектов, направленных на борьбу с отмыванием денег и 💀 финансированием терроризма.🇨🇭

▪️Европейская комиссия предлагает установить общий лимит для Евросоюза на денежные выплаты в размере 10 тысяч евро для борьбы с отмыванием денег.
▪️Европейская комиссия предлагает создать систему в Европейском Союзе, которая позволяет чиновникам одной союзной страны быстро получать данные о своих банковских счетах и их владельцах в другом государстве ЕС.
▪️Европейская комиссия предлагает создать специальный наднациональный орган по борьбе с отмыванием денег в Евросоюзе до 2024 года.
▪️Европейская комиссия предлагает создать списки третьих стран в Евросоюзе, аналогичные спискам группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) для противодействия отмыванию денег.

🇨🇭 Страна, включенная в список FATF, также будет включена в список ЕС. Там будет два списка ЕС - "черный" и "серый", отражающие список FATF. После включения в список " ЕС будет применять меры, пропорциональные рискам из конкретной страны."🇨🇭

✅ Вся правда про деньги! - ANTIFINANCE