School Blockchain

“Правила перемещения” (Travel Rule)  разработанные  FATF, вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

В Правилах сказано, что все компании, занимающиеся криптоактивами, должны будут предпринять “все разумные шаги” для обеспечения соблюдения “Правил переводов”. Когда правило вступит в силу

Что это значит для каждого владельца криптовалюты?

Согласно требованиям Crypto Travel Rule, выпущенным Международной группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны раскрывать информацию о сторонах, участвующих в транзакциях на сумму более $1 000.

Простыми словами, с 1 сентября вы не сможете перевести например со своего биржевого аккаунта любую криптовалюту, рыночная цена которой превышает $1000 на автономный или анонимный кошелек. Биржа должна точно знать, кому именно вы переводите крипту. Для получателя необходимо пройти полную процедуру KYC

Причем не важно в какой юрисдикции находится получатель. Он даже может находиться в стране, которая не подписывала соглашения с FATF и не принимала Travel Rule.

Биржа Binance уже отчиталась, что внедрила на своей платформе правила Travel Rule в полном объёме. О чем есть соответствующее объявление на официальном сайте биржи.

Таким образом, если вы перевели средства на биржу, поторговали и просто собираетесь вывести крипту себе на Трезор, то с 1 сентября сможете вывести не более $1000. Нормы FATF поддерживаются 33 странами-членами FATF

А что если вы живёте в стране, не подписавшей соглашение с FATF? В таком случае по логике FATF  - вы террорист и платеж всё равно будет заблокирован.

#news #market #cryptocurrency #fintech